Банкам вроде-как нельзя брать грязные, коррумпированные деньги | Афера Tidemarine

Банкам вроде-как нельзя брать грязные, коррумпированные деньги чиновников. Данияр Абулгазин об этом знает, банки об этом знают. Однако, по понятным причинам они хотят обслуживать эти преступные капиталы. Как быть? Выкручиваться. Жена Данияра Абулгазина, Айдан Сулейменова, становится владельцем иностранных компаний, а начальный капитал, якобы, она зарабатывает на спекуляции недвижимостью.

Большинство банков соглашаются с таким объяснением, несмотря на то, что прекрасно понимают, откуда растут доллары Данияра Абулгазина.

https://telegra.ph/Kak-banki-sovetuyut-Daniyaru-Abulgazinu-obhodit-zakony-protiv-otmyvaniya-prestupnyh-deneg-12-15